诺德股份2016年年度股东大会(材料汇编)_交易所公告_市场

  诺德凯德置地

  2016 年度合伙大会

  (塞满缀编)诺德凯德置地

  二〇一七年四月

  塞满 1诺德凯德置地

  2016 年度合伙大会集合议程

  一、集合时期:现场集合将在以下时期停止 2017 年 4 月 20 白日后部 14:30;广播网

  votin起止时期 2017年 4月 20至 2017年 4月 20天,上海建立互信关系买卖网上开票零碎的功能,开票平台经过买卖零碎的开票时期为,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票平台经过互联网网络的开票时期为年月日。 9:15-15:00。

  二、集合安放:合伙会采用现场提议和现场提议相组合艺术品的方法。,合伙

  可以伴随集合开票,也可以插脚在线开票;现场集合安放:吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666 号,诺德凯德置地集合室。

  三、司仪:王伟刚董事长

  四、集合本题考察

  1、《公司 2016 董事会任务年度公报;

  2、《公司 201年度中西部及东部各州的县议会任务告发;

  3、《公司 年度财务会计报表201;

  4、《公司 2016年度回购告发原文及摘要;

  5、《公司 2016 年度利润分配表;

  6、八分音符届董事会孤独董事 2016年度公报;

  7、向合伙大会相干到许可证设法对付层 自2016年度合伙大会集合之日起t 2017年度合伙大会集合日止用双手触摸、抬起或握住融资事项的运动》;

  8、在起作用的向合伙大会勤勉许可证董事会 自2016年度合伙大会集合之日起t 2017年度合伙大会集合日止融资及批准事项的运动》 ;

  9、《公司 2017 董事会基金年度预算突出;

  10、《在起作用的公司全资分店惠州电子拟向工商开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》;

  11、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫拟向昆山农商开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》;

  12、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫拟向江苏开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》;

  13、《在起作用的公司全资分店百嘉达拟向兴业银行开报账深圳下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》;

  14、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向中民国际融资租用树干股份有限公司停止融资租用并由公司求婚批准的运动》。

  五、合伙成绩,互相牵连全部的职员回复合伙成绩

  六、主席宣告他将对运动停止提议。

  七、审查宣告现场开票归结为

  八、司仪宣告现场集合完毕诺德凯德置地董事会

  塞满 2诺德凯德置地

  2016 年度合伙大会集合强制的使用的

  为维修全部的合伙的法定权益,确保合伙大会的正规军次序和能力,干杯

  公司 2016年度合伙大会的顺利停止,基准建立互信关系上市的公司合伙大会标准的看法、《公司条例》、公司合伙大集合事强制的使用的及但书,集合特殊强制的使用的。

  一、集合团体

  1、合伙大会由董事会花名册。;

  2、由于 2017年 4月 14白日后部买卖完毕后在中国1971建立互信关系对齐结算有限责公

  在掸邦对齐的公司一切的合伙或其首要代理人;公司董事、监事、高级设法对付全部的职员;公司招致的掮客;

  3、这次集合行使合伙大会的学术权威。。

  二、集合提议方法

  开票时,同样开票权要不是在SPO上选择。、对实习医师的一种开票方法。同样开票权有反复开票的,以高音的开票为准。。

  (1)现场集合提议

  1、伴随现场集合。大肚子合伙营业执照硬拷贝、合伙报账、大肚子任命

  伴随者存款收据、身份证对齐手续;公众股合伙扣留身份证、合伙报账对齐;付托代理人强制的扣留身份证。、客户建立互信关系报账、对齐代替物;向异国合伙求婚的校运动队字母标志、电话机或传真传输对齐。

  2、列席集合的合伙或其首要代理人,基准扣留的有提议权树干的总共行使

  提议权;列席集合的合伙或其首要代理人对每一运动可在“约定”、“反”或“弃权”格正中鹄的任选一,以“√”表现,完全面的化或不移动被以为是弃权。未投提议票,论点主动废开票权,论点归结为中开票权的弃权。

  3、有看法或提议的合伙或首要代理人,填写合伙发行函(详见材料) 3),抬起你的手来向任务全部的职员泄露,把成绩掌管互相牵连全部的职员,集合回复。

  (2)网上开票

  合伙会,公司将经过上海建立互信关系买卖合伙大会广播网开票零碎向A股合伙求婚广播网花样的开票平台。开票平台经过买卖零碎的开票时期为,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票平台经过互联网网络的开票时期为年月日。 9:15-15:00。

  只对一张或多张票据停止网上开票的合伙,论点列席合伙会,其所持提议加重值适合列席合伙会合伙所持提议加重值计算,不伴随提议或许不伴随提议的合伙的提案,因弃权,包罗在开票论点中。反复口供同样BIL,以高音的申报为准,提议口供不得撤回。。

  合伙大会对齐日对齐在册的全部的合伙,他们都有权经过广播网行使开票权。,但同样树干在现场提议中要不是选择一种提议方法。同

  建立互信关系现场或实习医师反复开票,以高音的开票归结为为准。。达不到ABOV

  所需的口供将是INVALI,不包罗在开票论点中。

  请全部的合伙恮开票,不要反复你的开票。

  三、开票论点及开票归结为告知已收到

  基准《公司条例》和《公司条例》的有关规定,合伙会的监票全部的职员由 两名合伙代表 监事的组合艺术品,到达,首要选民 1名,由本公司监事使从事。管理和管理谨慎的论点证实。,并在现场Votin归结为告发上签名。,委员长开票人对各项运动的开票归结为,宣告BIL经过。列席集合的合伙或首要代理人不约定,有权宣告开票归结为,马上请点票。

  诺德凯德置地董事会

  塞满 3

  致全部的合伙:

  欢送列席诺德凯德置地2016年度合伙大会,朕瞩望着贵公司的开展,生计罪状的看法或提议。因时期相干,合伙会采用写询问方法。请赡养您的看法或提议而且您的成绩,把它写在上面的空白处,抬起手来向朕的任务全部的职员泄露,使朕可而且时将您的成绩转交互相牵连全部的职员,为了集合生气回复成绩,对你的成绩有针对性的回复。责怪您的通敌,再次感激的样子您对朕公司的关怀!您的看法、提议或成绩:

  诺德凯德置地董事会

  塞满 4-1:

  诺德凯德置地 2016 董事会任务年度公报

  入席合伙:

  2016 年内,公司由董事会一群领导者。,在设法对付层和全部的职员的竭力下,环绕年度经纪决意,偏要主业谷粒,在夯实胸怀设法对付的按照,专注于商业界拓展和货物研究与开发,增多公司全体竟争能力。同时,经过完全的共同竭力,成完整的战术职位构象转移。现时就 2016 公司2000年董事会制约告发如次:,请予考察。

  一、 告发期内,董事会集合制约如次::

  谨慎的董事会的日常任务,团体和,一同闭会 19董事会。

  1、2016年 1月 5日,公司集合八分音符届董事会第十四次集合,集合考察

  在起作用的公司名称变换后、建立互信关系汇票、公司营业搜索变换运动、在起作用的修正公司条例的运动、在起作用的修正案<董事集合事强制的使用的>的运动》、在起作用的整齐公司财务总监的运动、在起作用的使被安顿好全资分店的运动、在起作用的花名册 2016年第

  暂时合伙大集合案。

  2、2016 年 1 月 22 日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会第十五次集合。,集合考察过了《在起作用的公司全资分店矿泉城上辐电传高科学技术股份有限公司拟向矿泉城开报账开发区小分支勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、在起作用的废除收买德昌厚地稀土元素的氧化物矿业股份有限公司的运动。。

  3、2016 年 1 月 28 日,公司集合八分音符届董事会第十六次集合。,集合考察

  朕经过了资产减值法案、在起作用的许可证董事长审批公猪的运动。

  4、2016 年 2 月 18 日,公司集合八分音符届董事会第十七次集合,集合考察过了在起作用的开展青海诺德新塞满股份有限公司 40,突出前期征地突出、在起作用的开展青海诺德新塞满股份有限公司 40,000 在起作用的勤勉民族性专项资金和贷提供资金偿付的本息决意运动。

  5、2016年 3月 4日,公司集合第十八次董事会集合。,集合考察过

  上海中技英华科学技术开展股份有限公司树干声明运动、郑州电缆树干股份有限公司股权声明运动、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫拟向中国1971光大开报账昆山小分支勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、在起作用的公司对西宁经济技术开发区反批准的运动、在起作用的花名册公司 2016 200秒次暂时合伙大集合案。

  6、2016 年 3 月 17 日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会十九岁分之一的次集合。,集合考察

  经过了《在起作用的分店高处本钱的运动》、在起作用的公司向工行勤勉液体借的运动。

  7、2016年 3月 28日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会秒十次集合。,集合考察

  被女修道院院长公司 2015董事会任务年度公报、《公司 2015年度财务决算告发》、《公司 2015年复年纪度公报原文及摘要》、《公司 2015 年度利润分配表、《公司 2015年度建立社会责告发》、《公司 2015年度胸怀把持评价告发》、《孤独董事 201年度任务告发、审计任命 2015年业绩告发、在起作用的向合伙大会勤勉许可证董事会 2015年度合伙大会集合日起至 2016年度合伙大会集合日止向金融机构用双手触摸、抬起或握住融资事项的运动》、在起作用的向合伙大会勤勉许可证董事会 2015年度合伙大会集合日起至 2016年度合伙大会集合日止融资及批准事项的运动》、在起作用的董事会许可证设法对付层决议的运动、《公司 2016董事会基金年度预算突出、在请集合公司集合时 2015年度合伙大会的运动》。

  8、2016年 4月 20天,公司集合八分音符届董事会秒十一次集合。,集合考察

  经过了《在起作用的整齐高级设法对付全部的职员的运动》、北京的旧称世新泰德投资公司股权降低的价格甩卖运动、矿泉城上福电传大厦股权降低的价格甩卖运动。

  9、2016 年 4 月 29 日,公司集合八分音符届董事会秒十二次集合。,集合考察

  被女修道院院长公司 2016 年首先一节告发》、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫拟向中国1971光大开报账昆山小分支勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫拟向江苏开报账昆山小分支勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向浙商开报账兰州下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》。

  10、2016年 6月 6日,公司集合八分音符届董事会秒十三垒安打集合。,集合考察过了《在起作用的公司全资分店青海电子拟向青海开报账东方国家小分支勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向招商开报账树干股份有限公司西宁下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》。

  11、2016 年 7 月 25 日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会秒十四次集合。,集合审

  议被女修道院院长公司 2016 年度半年度公报原文及摘要、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向中国1971开报账青海下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向兴业银行开报账西宁下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》。

  12、2016年8月26天,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会秒十五次集合,集合考察

  经过了北京的旧称世新泰德投资公司股权降低的价格甩卖运动、矿泉城上福电传大厦股权降低的价格甩卖运动、松原金海实业股份有限公司股权甩卖单、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向好开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向兴业银行开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店惠州电子拟向吉林开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫塞满拟向淡黄色开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、在起作用的公司向盛京开报账勤勉广泛的授信F、惠州电子、长春中科、北部租用干杯书、《诺德凯德置地数据声称死缓与免去事情胸怀设法对付制度》。

  13、2016 年 9 月 2 日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会秒十六次集合,集合审

  深圳百家达供给链设法对付公司增加股份提议、在起作用的用桩支撑分店深圳诺德融资租用股份有限公司的成绩 ABS 求婚批准及关系买卖票据、在起作用的挂公司大调的资产重组的运动、《在起作用的公司拟向中国1971使狂喜开报账勤勉开报账广泛的授信并由青海电子求婚批准的运动》、在起作用的花名册公司 2016 年

  第三垒安打暂时合伙大集合案。

  14、2016 年 9 月 8 日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会秒十七次集合。,集合审

  惠州混合铜箔电子增加股份突出、《在起作用的公司为诺德租用向上海浦东国际机场开展开报账深圳下分支的指令勤勉新增开报账广泛的授信界限求婚批准及关系买卖票据、《在起作用的公司拟向吉林磐石郊野商业开报账树干股份有限公司勤勉开报账广泛的授信的运动》。

  15、2016年 9月 21天,公司集合八分音符届董事会秒十八次集合。,集合审

  江苏润兴融资租用股份有限公司融资租用票据。

  16、2016年 9月 26天,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会秒十九岁次集合,集合审

  经过了《在起作用的废除大调的放映事项的运动》。

  17、2016 年 10 月 24 日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会第三十次集合。,集合审

  议被女修道院院长公司 2016 年度第三一节告发、全资分店股权降低的价格甩卖运动、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向招商开报账树干股份有限公司西宁下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店惠州电子拟向中国1971开报账树干股份有限公司惠州下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》。

  18、2016年 12 月 5日,公司集合八分音符届董事会第三十一次集合。,集合考察过了《在起作用的公司全资分店青海电子拟向浙商开报账兰州下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向西宁农商开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向包商开报账树干股份有限公司勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫拟向淡黄色开报账苏州下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、在起作用的公司分店青海北,企图去青海br、中国1971使狂喜开报账陕西省下分支的指令、中国1971开报账青海下分支的指令、在起作用的中国1971默克财团勤勉突出借的运动、《在起作用的深圳百家达供给链设法对付公司增加股份的运动》、在起作用的修正公司条例的运动、在起作用的修正案合伙大集合事强制的使用的的运动》、在起作用的修正案董事集合事强制的使用的的运动》、在起作用的招致立信审计办公室决定审计费的运动、在起作用的花名册 2016 200第四次暂时合伙大集合案。19、2016年 12 月 10日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。八分音符届董事会第三十二次集合。,集合

  对撤销的考察和经过 2016 200第四次暂时合伙大集合案、在起作用的修正案<公司条例>法案(修订)、在起作用的修正案董事集合事强制的使用的法案(修订)。二、预备和团体 2016年度合伙大会

  201年将集合五次合伙大会。。

  、2016年 1月 22天,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。 2016 199年高音的暂时合伙大会,集合审

  议通在起作用的公司名称变换后、建立互信关系汇票、公司营业搜索变换运动、在起作用的修正公司条例的运动、在起作用的修正案<董事集合事强制的使用的>的运动》、在起作用的使被安顿好全资分店的运动、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向上海浦东国际机场开展开报账树干股份有限公司西宁下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向兴业银行开报账树干股份有限公司西宁下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店上海中科拟向广发开报账树干股份有限公司上海下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》。

  2、2016年 3月 24天,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。 2016 秒次暂时合伙大会,集合考察过了在起作用的公司对西宁经济技术开发区反批准的运动。

  3、2016年 4月 18天,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。 2015 年度合伙大会,集合考察过

  了《公司 2015董事会任务年度公报、《公司 201年度中西部及东部各州的县议会任务告发、公司201年度财务决算告发、《公司 201年度公报及总结、《公司 2015 年度利润分配表、在起作用的向合伙大会勤勉许可证董事会

  自2015年复年纪度合伙大会集合之日起t 2016年度合伙大会集合日止向金融机构及非金融机构用双手触摸、抬起或握住融资事项的运动》、在起作用的向合伙大会勤勉许可证董事会2015年度合伙大会集合日起至 2016年度合伙大会集合日止融资及批准事项的运动》、在起作用的董事会许可证设法对付层决议的运动、《公司 2016 董事会基金年度预算突出、《孤独董事 201年度任务告发。4、2016年 9月 19日,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。 2016 第三垒安打暂时合伙大会,集合审

  深圳百家达供给链设法对付公司增加股份提议、在起作用的用桩支撑分店深圳诺德融资租用股份有限公司的成绩 ABS求婚批准及关系买卖票据、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向好开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向兴业银行开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫塞满拟向淡黄色开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、在起作用的惠州混合铜箔电子股份有限公司增加股份的运动、《在起作用的公司为诺德租用向上海浦东国际机场开展开报账深圳下分支的指令勤勉新增开报账广泛的授信界限求婚批准及关系买卖票据、《在起作用的公司拟向吉林磐石郊野商业开报账树干股份有限公司勤勉开报账广泛的授信的运动》。

  5、2016年 12月 21天,公司集合了一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。一次集合。 2016 第四次暂时合伙大会,集合考察过了《在起作用的公司全资分店惠州电子拟向中国1971开报账树干股份有限公司惠州下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向浙商开报账兰州下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向西宁农商开报账勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店青海电子拟向包商开报账树干股份有限公司勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、《在起作用的公司全资分店江苏联鑫拟向淡黄色开报账苏州下分支的指令勤勉开报账广泛的授信并由公司求婚批准的运动》、在起作用的公司分店青海北,企图去青海br、中国1971使狂喜开报账陕西省下分支的指令、中国1971开报账青海下分支的指令、在起作用的中国1971默克财团勤勉突出借的运动、《在起作用的深圳百家达供给链设法对付公司增加股份的运动》、在起作用的修正案<公司条例>法案(修订)、在起作用的修正案合伙大集合事强制的使用的的运动》、在起作用的修正案<董事集合事强制的使用的>法案(修订)、在起作用的招致立信审计办公室决定审计费的运动。

  三、董事债务的实行

  (一) 董事伴随董事会和合伙大会的制约董事姓名能否孤独董事伴随董事会制约伴随合伙大会制约本年内应伴随董事会次数亲自列席次数以书信方法伴随次数付托列席次数弃权次数能否陆续两倍未亲自伴随集合列席合伙大会的次数王为钢

  否 19 19 18 0 0 否 5

  许松青 否

  19 19 18 0 0 否 5沙峪峰

  否 19 19 18 0 0 否 5陈立志

  否 19 19 18 0 0 否 5陈旭勇

  否 19 19 18 0 0 否 5

  李 钢

  否 19 19 18 0 0 否 5

  蒋义宏

  是 19 19 18 0 0 否 5曾江红

  是 19 19 18 0 0 否 5

  张 彬

  是 19 19 18 0 0 否 (五)陆续两倍董事会集合无阐明

  年内集合的董事会集合次数 19

  到达:现场集合次数 1

  以书信方法集合的集合次数 18

  现场组合艺术品以书信方法集合的集合次数 0

  (二) 告发期内,孤独董事对公司,无孤独董事对公司高处反对的制约。。

  四、告发期内经纪制约议论与剖析

  2016 年,这是解放军十三五的开端,亦新能源工业界持续变化的年纪。。

  面临中国1971经济新变态和使命新静态,公司由董事会一群领导者。,顺势而为,紧紧环绕构象转移晋级开展战术,额外的整齐和使最优化事情布置,持续关怀首要事情、设法对付起重机、降本配合、在技术革新等同意竭力任务,额外的放了公司在锂电池铜箔在实地工作的的规划,额外的增多商业界占有率和商业界改变,额外的起重机公司谷粒竟争能力,

  额外的使生根了公司在使命正中鹄的在上面位置,为科学技术的稳固可持续开展墙角石有利条件。。

  告发期内,公司对年度鲜明任务过细地安顿、统筹放映,经过全部的竭力,公司各项业

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