中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

论文信号:601398 论文略号:工商筑 公报号:临2016-021号

柴纳工商筑股有限公司

公司坚决书公报

柴纳工商筑股有限董事会及每个董事使安全本公报目录不存在究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性国度的或伟大的垂下,连同其目录的确凿性。、严格和完整性承当亲自的和共同责任。。

柴纳工商筑股有限公司(略号本行)董事会于2016年8月30日在北京市西城区复兴门内老百姓55号本行本部召开降神会。降神会应由14位董事列席。,亲自出席14人。关雪晴董事会书桌列席降神会。中西部及东部各州的县议会围攻降神会。依法召开降神会、《柴纳工商筑股有限公司条例》及《柴纳工商筑股有限公司董事降神会事规则》的规则。

降神会由Yi Hui主席掌管。。列席降神会的董事们思索了以下搬家。:

一、评议经过了《关心2016半年度公报及摘要的可取之处》

搬家开票:该搬家以14票无效。,协议14票。。。。。。,反0票,弃权0票。

关心2016半年度公报及其摘要的具体目录详见上海论文交易所网站()。

二、评议经过了《关心〈2016-2017年度国别风险集合度限额〉的可取之处》

搬家开票:该搬家以14票无效。,协议14票。。。。。。,反0票,弃权0票。

三、评议经过了修改后的《关心修改〈交易保持健康风险支配规则(2016年版)〉和〈交易保持健康风险压力份量示意图〉的可取之处》

搬家开票:该搬家以14票无效。,协议14票。。。。。。,反0票,弃权0票。

四、评议经过了《关心2015年度上级支配人员薪酬清算示意图的可取之处》

易曼董事长和张红丽董事在这项可取之处中考虑股。,挑动开票。

搬家开票:该搬家以12票无效。,协议12票。。,反0票,弃权0票。

孤独董事就这一搬家颁布发表了列举如下评论。:协议。

按照国度使关心规则,2015年1月以后,我行主席、董事长、表现董事、副总监和纪律佣金书桌的薪酬。2015年度上级支配人员薪酬制图见附件一。。

五、评议经过了《关心2016年度上级支配人员业绩考核示意图的可取之处》

易曼董事长和张红丽董事在这项可取之处中考虑股。,挑动开票。

搬家开票:该搬家以12票无效。,协议12票。。,反0票,弃权0票。

六、《关心2015年度董事、监事工钱及清算制图的可取之处》

不到3名董事对这项可取之处不感兴趣。,董事会协议将可取之处适用于配偶大会评议。。

孤独董事就这一搬家颁布发表了列举如下评论。:协议。

按照国度使关心规则,2015年1月以后,我行主席、董事长、监事长、表现董事的酬谢按中间定位事项举行。。2015年度董事、监事工钱及清算制图参阅附件二。

由筑报答的2015年度董事、监事和上级支配人员的税前薪酬租费约为。

七、评议经过了《关心聘用李云SE神学家为柴纳工商筑股有限公司副董事长的可取之处》

搬家开票:该搬家以14票无效。,协议14票。。。。。。,反0票,弃权0票。

董事会决定聘用李云SE神学家为本行副董事长,其聘用仍需经柴纳筑业接管机关赞同。,并自赞同之日起失效。。李云SE神学家,请看他的简历附件三。。

直到如此颁布发表日期,李云SE神学家缺少在究竟哪一个其他的股本权益上市的公司占领董事。,筑的相干公司缺少其他的行政业务。。李云SE神学家和咱们筑的董事、其他的上级负责人、大配偶与用桩支撑配偶当中缺少爱好相干,它对香港论文和FUT的究竟哪一个地区都不感兴趣。。

孤独董事就这一搬家颁布发表了列举如下评论。:协议。

八、2017年度一圈就事制图搬家经过。

搬家开票:该搬家以14票无效。,协议14票。。。。。。,反0票,弃权0票。

九、关心修改工商筑内脏把持根本规则的可取之处

搬家开票:该搬家以14票无效。,协议14票。。。。。。,反0票,弃权0票。

十、评议和经过20162017年度董事、掌管和上级支配人员责任保险续期的可取之处

搬家开票:该搬家以14票无效。,协议14票。。。。。。,反0票,弃权0票。

特殊地圆形的。

附件:一、2015年度上级支配人员薪酬清算示意图

二、2015年度董事、监事工钱及清算制图

三、李云SE神学家的简历

柴纳工商筑股有限董事会

二〇一六年八月三十日

附件一

2015年度上级支配人员薪酬清算示意图

单位:人民币10000元

注:

1. 2015年1月以后,我行主席、董事长、表现董事、副总监和纪律佣金书桌的薪酬。上表中我行主席、董事长、表现董事及其他的上级负责人薪酬为2015年度该等人士整个年度薪酬数额,在内部地包孕已于本行2015年度公报中显露的数额。

2. 2015年内供职及离任上级支配人员薪酬按照供职工夫计算。在内部地,胡浩神学家的薪酬土地其2015年供职保持健康做切片计算:2015年1-10月按董事会书桌计算,11-12月按副董事长计算。

3. 按照国度使关心规则,本行首座官、董事会书桌2015年度税前薪酬中,50%前文表现年薪执行耽搁报答,耽搁付款的钱是指公司账。,2015亲自的不报答费。,扮演将从2016个推姗姗来迟2018个。,年报答率为1/3。前董事会书桌Hu Hao报答年薪,2015,税前交纳地区人民币10000元。。原首座风险官魏国雄2015年度耽搁报答表现年薪为万元人民币,2015,税前交纳地区人民币10000元。。原首座物官林晓轩2015年度耽搁报答表现年薪为万元人民币,2015,税前交纳地区人民币10000元。。

4. 咱们筑的上级支配人员的开动和完结部可以在O中找到。。2015年迄今本行上级支配人员的供职变化保持健康列举如下:

(1)2016年5月,姜建清神学家因年纪缘故不再占领我行主席、表现董事。

(2)2016年5月,本行董事会公认易会满神学家为我行主席。同时,易会满神学家辞去本行董事长业务。在新任董事长公认发生并经柴纳中国银行业监督管理委员会审定前,按照使关心规则,由易会满神学家代替行使董事长大行政区。2016年6月,易会满神学家占领我行主席的供职资历获柴纳中国银行业监督管理委员会审定。

(3)2015年6月,张红丽神学家占领该筑的表现董事。。

(4)2015年6月,王希泉神学家占领该筑的表现董事。。2016年7月,王希泉神学家不再是乔布斯的表现董事、副董事长。

(5)2015年7月,王麟神学家占领筑纪检监察佣金委员。。

(6)2015年11月,Hu Hao神学家占领该筑的副总统。,同时,持续占领董事会书桌。2016年7月,Hu Hao不再占领BA董事会书桌。

(7)2016年7月,魏国雄神学家不再是筑的首座风险官,由于。

(8)2015年10月,郑婉春神学家因任务C不再占领世行副总统。

(9)2015年6月,林晓萱神学家不再是筑的首座物官了。。

(10)2016年7月,李云SE神学家占领筑的上级支配人员。。

(11)2016年7月,王百蓉神学家是筑的首座风险官。。

(12)2016年7月,关雪晴神学家占领筑董事会书桌。。

附件二

2015年度董事、监事工钱及清算制图

单位:人民币10000元

注:

1. 2015年1月以后,我行主席、董事长、监事长、表现董事的酬谢按中间定位事项举行。。上表中我行主席、董事长、掌管及其他的董事、监事的税前酬谢是这些人的年薪租费。,在内部地包孕已于本行2015年度公报中显露的数额。

2. 孤独非表现董事2015年度报酬基准为:根本报酬为30万元/人/年。。作为董事长,董事长的报酬是5万元/POS。,作为董事会副主席,报酬为4万元。,作为董事会特殊佣金的围攻,报酬为30苦干。。

3. 配偶代表监事2015年度税前薪酬商量按照自己实践供职保持健康决定。土地中国银行业监督管理委员会的规则,配偶代表监事2015税前交纳,超越40%的业绩年薪被耽搁。,耽搁付款的钱是指公司账。,2015亲自的不报答费。,扮演将从2016个推姗姗来迟2018个。,年报答率为1/3。配偶代表监事2015年度耽搁报答表现年薪为万元人民币,2015,税前交纳地区人民币10000元。。

4. 表面监事2015年度报酬(税前)按照2007年度第一流的暂时配偶大会经过的报酬基准和自己实践供职保持健康决定。董娟女儿土地国度使关心机关规则自2014年4月1日起未从本行支付报酬。

5. 职工代表监事2015年度报酬(税前)按照表面监事根本报酬基准的20%和自己实践供职保持健康决定,表上的手续费是发放上班族的报酬。,不包孕筑为其他的义务报答的酬谢。。

6. 本行董事和监事的供职起止工夫商议本行2015年度公报。2015年迄今本行董事和监事的供职变化保持健康列举如下:

(1)2016年5月,姜建清神学家因年纪缘故不再占领我行主席、表现董事。

(2)2016年5月,本行董事会公认易会满神学家为我行主席。同时,易会满神学家辞去本行董事长业务。在新任董事长公认发生并经柴纳中国银行业监督管理委员会审定前,按照使关心规则,由易会满神学家代替行使董事长大行政区。2016年6月,易会满神学家占领我行主席的供职资历获柴纳中国银行业监督管理委员会审定。

(3)2015年6月,款项挥神学家占领本行监事长。

(4)2015年6月,张红丽神学家占领该筑的表现董事。。

(5)2015年6月,王希泉神学家占领该筑的表现董事。。2016年7月,王希泉神学家不再是乔布斯的表现董事、副董事长。

(6)2015年2月,郑付青神学家占领本行非表现董事。

(7)2015年3月,费舟琳神学家占领本行非表现董事。

(8)2015年3月,程凤朝神学家占领本行非表现董事。

(9)2016年4月,衣锡群神学家因任务缘故不再占领筑孤独非表现董事。

(10)2015年4月,梁定邦神学家占领筑孤独非表现董事。

(11)2016年6月,王炽曦女儿因年纪缘故不再占领本行配偶代表监事。

(12)2016年6月,董娟女儿因任期满期不再占领本行表面监事。

(13)2015年12月,屈强神学家占领本行表面监事。

(14)2016年6月,张伟神学家因任务变化不再占领本行职工代表监事;同月,张伟神学家占领本行配偶代表监事。

(15)2015年9月,惠平神学家占领本行职工代表监事。

(16)2015年6月,赵林神学家因年纪缘故不再占领本行监事和监事长。

(17)2015年3月,李军神学家因任期满期不再占领本行非表现董事。

(18)2015年4月,黄刚成神学家不再是HI的孤独非表现董事。

(19)2015年12月,孟艳神学家不再占领表面监事,由于他的任期是。

(20)2015年9月,李明天不再占领其上班族代表的地产管理人。。

(21)2016年4月,杨少欣神学家是该筑的孤独非表现董事。。

(22)2016年6月,黄丽神学家占领上班族代表的地产管理人。。

(23)2016年6月,沈冰西神学家占领筑的表面掌管。。

7. 王小丫女儿、葛蓉榕女儿、傅中俊神学家、郑付青神学家、费舟琳神学家、程凤朝神学家和李军神学家因执行本行董事义务而在居中汇金使充满有限责任公司获取薪酬。

8. 筑孤独非表现董事、表面监事是社团或其他的有组织的的董事、上级支配人员使社团或其他的有组织的回复次序。,孤独的非表现董事和相当多的表面接管者接收RE。除前述的保持健康外,筑董事、监事未到达酬谢。。

附件三

李云SE神学家的简历

李云SE,男,柴纳国籍,生于1970年9月。

李云SE神学家1993年7月树枝机构柴纳建设筑,曾任柴纳建设筑天津下树枝的指令副董事长。、控制公司财务处副总负责人,2011年4月任柴纳建设筑本部战略计划与股权使充满部总负责人,2015年3月任柴纳建设筑重庆市下树枝的指令董事长。

李云SE神学家卒业于天津大学,获北京大学工商支配硕士学位。

论文信号:601398 论文略号:工商筑 公报号:临2016-022号

柴纳工商筑股有限公司

中西部及东部各州的县议会坚决公报

柴纳工商筑股有限公司中西部及东部各州的县议会及每个监事使安全本公报目录不存在究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性国度的或伟大的垂下,连同其目录的确凿性。、严格和完整性承当亲自的和共同责任。。

柴纳工商筑股有限公司(略号本行)中西部及东部各州的县议会于2016年8月17日以印刷收回降神会圆形的,于2016年8月30日在北京市西城区复兴门内老百姓55号本行本部召开降神会。降神会由6位监事列席。,亲自出席6人。按照使关心金科玉律召开降神会、《柴纳工商筑股有限公司条例》及《柴纳工商筑股有限公司监事降神会事规则》的规则。

降神会由款项头脑掌管。,降神会评议并赞同了其次的搬家。:

一、关心整齐的董事会中西部及东部各州的县议会结合的可取之处

搬家开票:无效票6票。,协议6票。。,反0票,弃权0票。

降神会决定款项超神学家占领董事会主席。,张伟神学家、惠平神学家、屈强神学家、黄丽神学家和沈冰西神学家占领中西部及东部各州的县议会围攻。。

二、2016年度半年度公报及摘要

搬家开票:无效票6票。,协议6票。。,反0票,弃权0票。

中西部及东部各州的县议会以为,本行2016年半年度公报的编制和复核顺序契合使关心法度、行政规章,公报的目录是真实的。、精确、它完整反应了咱们筑的实践保持健康。。

特殊地圆形的。

柴纳工商筑股有限公司中西部及东部各州的县议会

8月30日二16

股本权益信号:601398 股本权益略号:工商筑 编号:临2016-023号

柴纳工商筑股有限公司

公报

柴纳工商筑股有限董事会及每个董事使安全本公报目录不存在究竟哪一个虚伪记载、给错误的劝告性国度的或伟大的垂下,连同其目录的确凿性。、严格和完整性承当亲自的和共同责任。。

柴纳工商筑股有限公司(略号本行)正正片准备厕不良资产论文化试验单位的中间定位任务。筑是我国不良赞颂的实践管理机构。,过来年纪使关心不良赞颂和管理的使关心录音。录音列举如下。,让使充满者预告。

单位:亿元(除百分率)

注:1.表中“期初不良赞颂盈利”为一圈(“一圈”指柴纳工商筑股有限公司及所属分店)钻子,等等的人或物录音均为国际树枝钻子。。

2。现钞回收和赞颂去除形状的现钞回收。批量让2013,基金钱为1亿一元纸币。,2014,基金为1亿元。,2015,基金为1亿元。。

特殊地圆形的。

柴纳工商筑股有限董事会

8月30日16日

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